Dugaan pencucian uang:
Dipakai untuk deposito, beli tanah, bangun showroom, beli motor, dan aset lain. Satori juga diduga merekayasa transaksi perbankan dengan meminta bank daerah menyamarkan penempatan dan pencairan deposito agar tak terlacak di rekening koran.
2. Heri Gunawan – Kader Gerindra
Total dugaan penerimaan: Rp15,86 miliar
– Rp6,26 miliar dari BI lewat kegiatan PSBI
– Rp7,64 miliar dari OJK lewat kegiatan Penyuluhan Keuangan
– Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lain
Dugaan pencucian uang:
Uang dipindah lewat yayasan ke rekening pribadi. Heri disebut minta anak buah buka rekening baru untuk tampung dana cair secara tunai. Dana dipakai bangun rumah makan, kelola outlet minuman, beli tanah-bangunan, dan beli mobil. (Doi)
KPK: Tak Ada Tekanan Politik, Satori & Heri Gunawan Segera Ditahan Kasus CSR BI-OJK
